Os comerciantes de Forex planejaram estratégia em bate-papos secretos Os bate-papos enigmáticos apresentam referências à taquigrafia de comércio por cabo para transações envolvendo a British PoundU. S. Taxa de câmbio do dólar. Os excertos também mostram que os comerciantes costumam confundir para concentrar seus movimentos no dia 4 da manhã. O mercado de tempo de Londres conserta o tempo mais amplamente referenciado quando os benchmarks de divisas mundiais são definidos. Os comerciantes também usaram o código lhs ou o lado esquerdo se tivessem ordens de vender a primeira moeda listada na transação de par de moedas em discussão, e RHs ou lado direito se tivessem ordens de vender a segunda moeda listada nesse par. Uma troca, com participantes do Citibank, JPMorgan e do banco suíço UBS, mostrou que os comerciantes em um ponto falavam mais como conspiradores da multidão do que os funcionários do banco quando discutiam se convidavam um quarto comerciante para uma sala de bate-papo particular: UBS Trader: 7:49:55 Estamos bem com isso, assim como é 7:50:27, ou seja, a info lvls amplo compartilhamento de risco Citibank Trader: 7:50:27 bem UBS Trader: 7:50:30 essa é a pergunta Citibank Trader: 7:50:32 você Conheça-o melhor obv 7:50:39 se você acha que precisamos ajustá-lo 7:50:43 então ele não deveria conversar JPMorgan Trader: 7:50:54 sim, essa é a chave 7:51:00 pergunta simples UBS trader 7 : 51: 08 Eu confio em você implícitamente UBS trader 7:51:13 e seu julgamento 7:51:16 você o conhece 7:51:21 ele contará o resto do material de mesa 7:51:26 ou deus forbin seu nyk Citibank Trader : 7:51:46 sim 7:51:51 pergunta realmente importante 7:52:01 não quero outros numptys em mkt para saber 7:52:17 mas não só que 7:52:21 ele vai nos proteger 7: 52:33 como nos nos protegemos contra nosso próprio ramo Es 7:52:46, ou seja, se vocês são Rhs1. E meu nyk é ... diga meu nyk em alguns UBS Trader: 7:53:52 o que me interessa é que eu sei que o inferno nunca nos diz quando está em risco Após uma discussão adicional sobre se o quarto comerciante aumentaria o valor disso Cartell, o grupo decidiu convidar o comerciante para a sala de bate-papo para um julgamento de 1 mês. O comerciante do Citibank emitiu o que os investigadores caracterizaram como um aviso presumivelmente faccioso: sujar isso e dormir com um olho aberto à noite. Em outra sala de bate-papo, um comerciante para o HSBC e um comerciante para outra instituição identificada como banco W discutiram o descarregamento de suas posições comerciais antes do período fixo, começando às 3:54 da tarde: Bank W Trader 3: 3:54:32 pm: pode Você me avisa quando está abaixo do seu último vendedor HSBC Trader: 3:55:02 pm: ok Vendedor HSBC: 3:55:10 pm: eu estou no meu último banco Bank W Trader 3: 3:55:17 pm: Ok ta Bank W Trader 3: 3:55:41 pm: acabou de vender mais HSBC Trader: 3:55:49 pm: hahaha Bank W Trader 3: 3:55:51 pm: hehehe Bank W Trader 3: 4:00 : 57 horas: bom comerciante HSBC filho: 4:03:15 pm: aprendido de um bom comerciante Bank W Trader 3: 4:15:43 pm: você vai Bank W Trader 3: 4:16:48 pm: vá Cedo, mova-o, segure-o, empurre-o E ainda outro trecho mostra que os comerciantes de dois bancos se uniram em um suposto esforço para manipular a repartição diária de divisas. Às 3:43:50 p. m. Hora de Londres, um comerciante do Bank W perguntou a um comerciante da JPMorgan se ele precisava comprar euros no mercado na próxima solução. O comerciante do JPMorgan respondeu que tinha um pedido de compra líquido para a correção, que posteriormente confirmou que totalizava 105 milhões de euros. Às 3:44:04 p. m. O comerciante JPMorgan ofereceu transferir essa ordem de compra líquida para o comerciante do Bank W. O comerciante do Bank W respondeu talvez e depois declarou que tinha um pedido de compra líquido por 150 milhões de euros. Bank W Trader: 3:46:53 id preferiremos unir forças JPMorgan Trader: 3:46:56 perfick 3:46:59 vamos fazer isso JPMorgan Trader: 3:47:11 vamos dupla equipe eles Bank W Trader: 3:47 : 12 SIMssssssssss Imediatamente após a janela de fixação, os comerciantes se parabenizaram. Bank W Trader: 4:03:25 sml rumor nós não perdemos isso JPMorgan Trader: 4:03:45 nós 4:03:46 do 4:03:48 dollarrr Dezenas de comerciantes de câmbio em grandes bancos foram colocados em licença ou encerrado Durante as investigações da manipulação do mercado, de acordo com declarações dos bancos e relatórios da mídia. Na sequência das ações de execução das quartas-feiras, alguns comerciantes podem enfrentar cobranças individuais, já que pesquisadores nos EUA e Europa continuam suas sondas. Em meio às investigações, os bancos tomaram medidas para monitorar o uso de salas de bate-papo por parte dos comerciantes e bar o comportamento impróprio e divulgação durante as trocas. A FCA disse que é especialmente importante que as empresas exerçam controle e monitoramento adequados de tais comunicações. 225 CONNECTE TWEET LINKEDIN 21 COMENTÁRIO EMAIL MAIS Leia ou compartilhe esta história: usat. ly1ummz1YNY sonda forex olhos quatro grandes bancos NY forex sonda olhos quatro grandes bancos O regulador financeiro do estado de Nova York cunhou três grandes bancos europeus e um país dos EUA em uma sonda de Equipamento de câmbio. Fontes falando sob condição de anonimato disseram à Agence France-Presse que o regulador Benjamin Lawsky havia procurado informações sobre práticas cambiais dos bancos franceses BNP Paribas e Societe Generale. Uma das fontes disse que o Credit Suisse eo banco de Wall Street Goldman Sachs também foram alvo. As intimações, realizadas em dezembro no BNP Paribas, Societe Generale, Goldman Sachs e Credit Suisse, pedem aos bancos documentos relacionados às suas operações de moeda, disse uma das fontes, acrescentando que o Sr. Lawsky estava particularmente interessado em descobrir as tecnologias específicas. Bancos utilizados. O Sr. Lawsky está investigando o uso de salas de bate-papo e mensagens instantâneas por comerciantes de forex para montar o preço das moedas no mercado. Os quatro bancos estão cooperando com a Lawsky, disse a pessoa. Societe Generale não estava imediatamente disponível para comentar. O escritório do Sr. Lawskyaposs, o BNP Paribas e o Credit Suisse se recusaram a comentar. A investigação da moeda em geral começou há dois anos, em meio a suspeita de que os comerciantes de Wall Street manipularam os preços cambiais de acordo com seus próprios interesses. A investigação em curso do Lawskyaposs sobre o Barclays no caso forex está agora aguentando um acordo entre o banco britânico e outros reguladores dos EUA e da Inglaterra, disseram as fontes. O Sr. Lawsky, que tem a autoridade para revogar uma licença bancária para operar no estado de Nova York, está considerando um acordo de solução global solicitado pelo Barclays. Em novembro, seis bancos moveram-se para fechar a primeira fase do caso. Eles concordaram em pagar uma quantia combinada de 36US4.25 bilhões (36A5.45bn) em multas para se estabelecer com reguladores financeiros em Washington e Grã-Bretanha. O acordo incluiu o JPMorgan Chase, o Citigroup, o Royal Bank of Scotland, o UBS e o HSBC. Investigação do mercado Forex: colusão nas salas de bate-papo Itx2019s às 3:40 da tarde em Londres e os computadores piscam vermelho e verde enquanto os comerciantes compram e vendem bilhões de dólares De moeda. O ritmo acompanha a abordagem do x201Cfixx201Dx2014 no período de um minuto que começa 30 segundos antes das 4 p. m. As negociações feitas durante a avaliação ajudam a determinar as taxas de câmbio da WMReuters utilizadas como benchmarks por corporações multinacionais, gerentes de dinheiro e investidores em todo o mundo para avaliar contratos e ativos. Ao verificar os preços e concluir negócios, alguns comerciantes participam de até 50 salas de bate-papo online. As mensagens de vendedores e clientes aparecem em seus monitores, são empurradas por novas e desaparecem da vista. Agora, os reguladores de Berna, Suíça, em Washington, estão examinando a evidência de que um pequeno grupo de comerciantes seniores em grandes bancos tinha algo mais em suas telas: detalhes das ordens dos clientes de cada outro. Compartilhar essas informações pode ter ajudado os concessionários da JPMorgan Chase, Citigroup, UBS, Barclays e outros a manipular os preços para maximizar seus lucros, dizem cinco pessoas com conhecimento das sondas que pediram para não serem identificadas porque o assunto está pendente. No centro dos inquéritos estão os grupos de mensagens instantâneas com nomes como The Cartel The Banditsx2019 Club One Team, One Dream e The Mafia, nos quais os negociantes trocaram informações sobre pedidos de clientes e concordaram em negociar na correção, de acordo com as pessoas Familiarizado com as investigações. Ao contrário das vendas de ações e títulos, que são reguladas por agências governamentais, comercializamos operações de câmbio estrangeiras e vendemos para entrega imediata, e não uma data futura para 2014arenx2019t considerados produtos de investimento e estão sujeitos a regras específicas. Os comerciantes estão vinculados apenas por leis de abuso de mercado que proíbem o comércio de informações privilegiadas e o compartilhamento de dados confidenciais sobre pedidos de clientes com terceiros. X201C Este é um mercado onde não há lei, e as pessoas fecharam os olhos, x201D diz Ted Kaufman, ex-senador democrata da Delaware, que patrocinou legislação em 2010 para encolher os maiores bancos dos EUA. A falta de regulamentação deixou o mercado de câmbio vulnerável ao abuso, de acordo com Rosa Abrantes-Metz, professora da Escola de Negócios Stern da Universidade de Nova York. X201C Desde que os ganhos de mover o benchmark são possivelmente muito grandes, é muito tentador se envolver em tal comportamento, x201D diz Abrantes-Metz, cujo documento de 2008 Libor Manipulation sobre a taxa oferecida interbancária de Londres ajudou a estimular uma sonda global de como esse benchmark é conjunto. X201Como um pouco de diferença de preço pode somar grandes lucros. X201D Londres é o maior hub da worldx2019 para o comércio de moeda, representando cerca de 41% de todas as transações, em comparação com 19% para Nova York e 6% para Cingapura, de acordo com Uma pesquisa do Bank for International Settlements. Cerca de 5,3 trilhões mudam de mãos a todo o mundo todos os dias, mostram os dados do BIS, à medida que as empresas convertem a receita em dólares, euros ou ienes, e os gerentes que fiscalizam as pensões e as poupanças compram e vendem ações em todo o mundo. O comércio de moeda local é conduzido em uma comunidade pequena e fechada. Muitos dos mais de uma dúzia de comerciantes e corretores entrevistados para esta história vivem perto um do outro em vilas que salpicam a zona rural de Essex, a uma curta viagem de comboio do distrito financeiro de Londonx2019s. Eles ficam em contato durante o jantar, nas excursões de fim de semana, ou durante as rodadas de golfe. X201C Este é um mercado que é muito mais acessível às práticas colusivas do que às práticas competitivas, x201D diz que Andre Spicer, professor da Cass Business School em Londres. Os dados utilizados para determinar as taxas de WMReuters para 160 moedas são coletados e distribuídos pela World Markets, uma unidade da State Street e a Thomson Reuters. Bloomberg LP, o pai da Bloomberg Businessweek. Compete com a Thomson Reuters no fornecimento de notícias e informações, bem como sistemas de troca de moeda e dados de preços. O Bloomberg LP também distribui as taxas de WMReuters nos terminais da Bloomberg. Uma história sobre a possível manipulação da taxa de câmbio pela Bloomberg News em junho desencadeou sondas internas, já que os bancos começaram a revisar milhões de mensagens instantâneas, e-mails e transcrições de chamadas telefônicas. A Autoridade de Conduta Financeira da U. K.x2019 (FCA), a União Européia, a Comissão Suíça de Concorrência e o Departamento de Justiça dos EUA estão investigando o comércio de moeda. Pelo menos 12 comerciantes de câmbio foram suspensos ou abandonados pelos bancos como resultado de sondagens internas, e 11 empresas disseram que foram contactadas pelas autoridades. O Royal Bank of Scotland, controlado pelo governo, transferiu as transcrições de mensagens instantâneas. O Deutsche Bank diz que a itx2019s coopera com os reguladores, e a UBS diz que a itx2019s está tomando medidas disciplinares não especificadas contra funcionários. UBS, RBS, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, Goldman Sachs e Lloyds Banking Group estão proibindo os comerciantes de participar de salas de bate-papo com funcionários de outros bancos, dizem as pessoas nos bancos. Nenhum dos comerciantes ou seus empregadores foram acusados de transgressão. Um foco da investigação é a relação de três negociantes seniores que participaram do The Cartelx2014JPMorganx2019s Richard Usher, Citigroupx2019s Rohan Ramchandani e Matt Gardiner, que trabalharam na Barclays e, em seguida, no UBSx2014, de acordo com as pessoas com conhecimento da sonda. Alguns dos comerciantes entrevistados para esta história dizem que procuraram ansiosamente a entrada na sala de chat do Cartelx2019s devido à influência que exerceu. Usher, Ramchandani e Gardiner, juntamente com pelo menos outros dois comerciantes ao longo dos anos, discutiram os negócios de seus clientes e concordaram exatamente quando planejaram executá-los para maximizar suas chances de influenciar a correção, dizem duas das pessoas. Usher foi o moderador do Cartel, de acordo com as pessoas com conhecimento do assunto, que dizem que a sala de bate-papo morreu quando ele desistiu de RBS em 2010. Ele reviveu o grupo com os mesmos participantes quando se juntou ao JPMorgan no mesmo ano que o negociador em moeda Londres, eles dizem. Ramchandani é chefe da negociação no mercado europeu no Citigroup. Gardiner juntou-se à Standard Chartered em Londres como assistente de negociante em moeda principal. Anteriormente trabalhou na UBS em Zurique e foi co-chefe negociante com Chris Ashton no Barclays em Londres. Usher, Ramchandani e Gardiner foram detidos por seus empregadores depois que a FCA abriu seu inquérito em outubro, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto. Ashton, agora chefe global de negociação no local no Barclays, foi suspenso, juntamente com outros cinco comerciantes de pontos no banco em Londres e Nova York. Ashton e Ramchandani se recusaram a comentar. Gardiner não enviou mensagens no seu celular. O Usher não poderia estar localizado, e a JPMorgan se recusou a fornecer detalhes de contato para ele. As histórias de negócios mais importantes do dia. 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